近日，記者從深圳市人民檢察院獲悉，小牛資本管理集團有限公司（以下簡稱“小牛集團”）涉嫌非法吸收公眾存款一案，已於近日由深圳市公安局南山分局移送至檢察機關審查起訴。案中犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立等6人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人田東明、田朝林、梁萬璽等20人涉嫌非法吸收公眾存款罪，將被依法審查起訴。
肆意揮霍巨額募集資金
偵查機關認定，小牛集團通過設立“小牛新財富”“小牛投資”“小牛在線”“小牛普惠”“錢罐子”等17家核心子公司，自2013年開始，通過公開宣傳、承諾保本付息向社會不特定人非法集資，累計非法吸收公眾存款達1000餘億元人民幣。犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、田東明、田朝林、梁萬璽等26人涉嫌非法吸收公眾存款罪。
自2017年9月開始，小牛集團資金出現流動性困難，資金無法按時兌付。彭鐵、彭鋼、李特立等人明知公司經營模式難以為繼，開始大量發行虛假標的進行非法集資，所募集的資金大部分未用於能實際產生收益的生產經營，對資金的使用極不負責任甚至直接非法占為己有，肆意揮霍，涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、王海蟬、彭林、彭最鴻、王添威7人應承擔相應的法律責任。
因本案參與人人數眾多，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定，經檢察機關聯係，仍有部分參與人無法送達。檢察院采取公告方式告知本案參與人的訴訟權利義務。
通過私募基金非法集資260億
據了解，小牛集團成立後通過“小牛新財富”“小牛基金銷售”等公司的名義對外發售私募基金產品。犯罪嫌疑人李先林、劉金科等人在彭鐵的授意指使下，組織私募基金銷售團隊向社會不特定群眾銷售私募基金產品非法募集資金。
經初步審計查明，小牛私募自2012年12月至2020年5月期間，一共吸收投資人投資金額人民幣260億餘元，投資人總數約為5萬人，待收本金為人民幣30億餘元，待收的投資人總數約為2千人。
近日，犯罪嫌疑人李先林、劉金科等19人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已由南山公安分局移送南山區人民檢察院審查起訴。
通過P2P“小牛在線”非吸740億
小牛集團成立以來，通過其實控的“小牛在線”“錢罐子”等P2P平台開展線上非法募集資金業務。犯罪嫌疑人鄭偉博、章強等34人均為“小牛在線”P2P平台工作人員，先後參與了平台的非法集資活動。
經初步審計查明，“小牛在線”平台自2013年6月至2020年5月期間，一共吸收投資人充值金額約為人民幣740餘億元，投資人總數為104萬餘人，實際損失人數為15萬餘人，實際損失金額約為人民幣89億餘元。
近日，犯罪嫌疑人鄭偉博、章強等34人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已由南山公安分局移送南山區人民檢察院審查起訴。
