涉案高達千億元！新型傳銷騙局13名嫌犯被提起公訴

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　　提起傳銷，相信大家都會避而遠之，但如今，一些新型傳銷騙局，卻是讓人防不勝防。前段時間，綦江警方就破獲一起以“外匯投資”為噱頭的跨境組織領導傳銷活動案。

　　

　　2021年3月22日，綦江區人民法院依法開庭審理高某、李某等13名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。據犯罪嫌疑人馮某介紹，自己在網絡上看到了關於“炒外匯，賺美金”的宣傳廣告，出於好奇就與對方聯係，仔細詢問起來。“就說怎麽投資外匯進行賺錢，回報有多高等等，而且特別強調是美金，反正就是穩賺不賠。”犯罪嫌疑人馮某說。

　　外匯、美金、自由進出、收益穩定，在對方聯係人的花言巧語鼓吹之下，和馮某一樣，好幾個年輕人都憧憬著發財夢，深陷其中不能自拔。為了讓平台看起來更逼真，“普頓”外匯投資交易平台每天還會調整匯率波動，這一波操作很大程度上減弱了高某等人的顧慮。

　　除了讓會員嚐到高收益的甜頭，為了提高平台的真實性，平台方還會組織會員前往所謂的總公司實地考察，進一步打消會員心頭顧慮。在不法分子的精心偽裝下，不少受害人更加確信了該平台的真實性，高某等人徹底放下了心理的防備，不斷往該平台追加投資。“投了好幾十萬，父母的退休金、兄弟姊妹的積蓄全部投進去了，誰知道這就是個騙局啊。”犯罪嫌疑人李某說。

　　一段時間以後，高某等人發現，通過這個平台，除了可以獲得資產增值所帶來的“靜態收益”外，還有一種所謂的“動態收益”，也就是發展下線，可以迅速獲得高收益。原來，該平台設立了“盈利分享”“傭金返利”等獎勵機製，以發展下線人員的數量以及投資總額作為獎勵依據，並相應逐漸升級成為不同等級的經紀人，誘騙、激勵加入者積極發展下線。

　　看到這樣的獎勵機製，高某等人逐漸不滿足於單純的投資所獲得的收益，開始通過微信聊天、當麵介紹等方式向他人宣傳“普頓外匯”平台的經營模式、收益前景，誘導更多的人員加入。就這樣，高某等人在高額回報的驅使下，開始不停發展下線、抽取傭金，殊不知，他們的行為，已然觸犯法律，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

　　正當高某等人沉迷在“發財夢”中的時候，2019年12月19日，“普頓外匯”平台崩盤、跑路的消息震動了整個外匯圈，一夜之間，“普頓外匯”的投資者們在該平台的賬戶幾乎全都變成了負數。

　　事後，經依法查明，“普頓”外匯投資網站在全國各地以拉人頭加盟的方式，利用網絡交易平台從事外匯炒作，涉嫌跨境組織領導傳銷活動，涉案金額特別巨大。“平台注冊會員達170萬人，遍布全國31個省市，涉案金額高達1000億人民幣，2019年8月在全國範圍內發起集群打擊，目前已取得顯著成效。”綦江區公安局經偵支隊副隊長郭毅介紹。

　　綦江區公安局隨即抽調精幹力量形成專班對該平台在綦江區的涉案情況進行研判。專案組初步查明了該犯罪團夥的組織架構、層級關係、牟利方式、骨幹成員情況，並將犯罪嫌疑人一一抓捕歸案。

　　先後抓獲犯罪嫌疑人13人，查扣涉案資產2000餘萬元，其中查封房產13套，查封車輛2輛，凍結涉案資金200餘萬元。目前，高某、馮某等13名犯罪嫌疑人，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪已被檢察機關提起公訴，整個案件還在進一步審理當中。